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Líder em Forensic

& Complex Investigations


A KPMG no Brasil foi reconhecida como Líder em serviços de Forensics and Complex Investigations pela Leaders League, agência de mídia, classificação e pesquisa internacional.


Faça o curso líder no Brasil em investigações

Início: 8 de fevereiro/2022


Módulo 1:

Contextualização

Fraudes Corporativas

Dimensões do comportamento fraudulento

Árvore da fraude

Desvios de conduta

Perfil do Fraudador

Canal de denúncias

Aspectos das denúncias de assédio


Módulo 2:

Metodologia

Características do investigador

Neurociência e investigação

Metodologia de Investigação Global da KPMG

Etapas do processo de investigação

Planejamento estratégico


Módulo 3:

Entrevistas forenses

Postura do entrevistador

Modalidades e objetivos

Noções sobre comportamento humano

Análise e identificação de dissimulação e mentiras

Introdução à comunicação não verbal

Análise e características das micro-expressões faciais

Roteirização e planejamento de entrevistas

Aspectos regulatórios em relação à condução de entrevistas

Finalização e fechamento de entrevistas


Módulo 4:

Etapas do processo de investigação

Inteligência Corporativa 

Data Analytics

Forensic Technology

Análise financeira contábil

Disputas & Litígios

Relatório


Módulo 5:

Aspectos regulatórios

Lei Anticorrupção

LGPD no contexto da investigação

Aspectos trabalhistas

Aspectos criminais

Programa de combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

ABC Due Diligence

Forensic Accouting e Shadow Investigations

Estudo de caso prático

Terças-feiras, das 14h às 18h


8, 15 e 22 de fevereiro

8, 15, 22 e 29 de março

5, 12 e 19 de abril


Desconto de 10% para inscrições antecipadas até 30/11/2021

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Alessandro Gratão

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Abordagem estratégica em Governance, Risk & Compliance.

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